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祛斑-宜华健康医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

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本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要内容提示:

1、本次会议没有新提案提交表决;

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第2次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行,其间现场会议于20祛斑-宜华健康医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告19年6月12日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室举行,网络投票则由股东在2019年6月12日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00经过深圳证券交易所交易体系、在2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的恣意时刻经过互联网投票体系进行投票。

本次股东大会经过现场和网络投票的股东14人,代表股份434,493,974股,占本公司总股份的49.5038%。其间:经过现场投票的股东5人,代表股份433,738,899股,占本公司总股份的49.4178%。经过网络投票的股东9人,代表股份755,075股,占上市公司总股份的0.0860%。

本次股东大会由董事会招集,公司董事、监事、董事会秘书到会了会议。国浩律师(广州)事务所周姗姗、柳启乾对股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩,会议抉择合法有用。

二、 提案审议状况

本次股东大会依照会议议程,选用记名投票表决方法,会议经有表决权的股东审议经过了以下方案:

审议经过《关于延伸公司揭露发行债券股东大会抉择有用期和授权有用期的方案》

该方案的表决成果:赞同4一起做网店34,229,094股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9390%;对立264,880股;放弃0股。该方案取得经过。

其间,中小投资者的表决状况为:赞同1,268,071股,占到会会议中小投资者所持股份的82.7209%;对立264,880股,占到会会议中小投资者所持股份的17.2791%;放弃0股。

三、 律师见证状况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证,并出具了《法律意见书》,以为“本次股东大会的招集与举行程序、招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《祛斑-宜华健康医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告若干规矩》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康规章等相关规矩,会议表决程序和表决成果合法、有用。”

四、备检文件

1、宜华健康医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此布告!

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二一九年六月十二日

祛斑-宜华健康医疗股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告
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